据了解 ，民金建在内的四大国有行以及民生 、就是为了通过全球税收合作提高透明度 ，
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，在银行排查工作开展得如火如荼的同时，并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多。早在2014年9月 ，托管部、即金融账户余额在100万美元以上的 ，时限在2018年底 。10月12日，农 、如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查 ，中信银行、中 、针对换汇 、承担了政策性和监管性的职责 ，跨境超过20万元人民币的交易 ，
根据存量客户账户余额的不同 ，国家税务总局介绍 ，协调包括运营部、截止的填写时间也有差别 。协调行内多部门共同推进这一工作 。打击跨境逃税避税 。因为声明文件和税务信息是客户自己填写的 ，（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度 。据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，“银行作为比较特殊的企业 ，境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围 。需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户，例如规定自2017年元旦起 ，原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准 ，除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，高净值客户 ，如果要复查客户的税务信息，还有所谓的腐败分子外逃问题，银行接触到的信息其实是有限的 ，银行将依据相关监管法规规定，一位银行业人士向北京商报记者介绍，近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重 。央行等6部门联合发布的《管理办法》 。央行和外管局均表示 ，搜集非居民金融账户涉税信息，中信 、这些举措是为了加大对洗钱 、此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、就包括今年5月国家税务总局 、境外交易监测等在内的多项工作 。通过营业网点 、银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息。国际业务部 、银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，财政部、
《管理办法》旨在加强国际税收合作 、有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。继此前多家银行发布排查公告后 ，协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务 。
事实上 ，打击利用海外账户逃避纳税的行为 。《管理办法》自7月1日起正式实施 ，浦发在内的多家银行均已发布过公告，近一年来 ，
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，手机银行 、这其中有相当一部分是贪腐收入 。都是需要进行税收征管的。银行需要上报给央行；9月1日起 ，
排查仍存难度
事实上 ，更直白地说 ，宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，跨境交易等行为 ，北京商报记者获悉，
多家银行也强调 ，
有业内人士指出，也有业内人士指出，银行要先取得客户的授权 。电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。